Manejo de cuentas bancarias (actividad vulnerable) ante la Ley Antilavado

Por Lic. Fernando Rafael Ramos Gallardo / junio 12, 2021

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En este artículo hablaré del manejo de cuentas bancarias de sociedades, que se puede ubicar en una actividad vulnerable para efectos de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lic. Fernando Rafael Ramos GallardoLicenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos […]

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Consecuencias del manejo de efectivo ante la Ley Antilavado

Por Lic. Fernando Rafael Ramos Gallardo / febrero 3, 2021

actividades vulnerables Ley antilavado en México LFPIORPI

La legislación en prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo evita la circulación de recursos de procedencia ilícita en nuestro País; al hacerlo sanciona el uso de efectivo como pago de algunos bienes o servicios y por otra parte se establece la obligación a particulares de reportar operaciones y enviar

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¿Cuáles son las actividades vulnerables? – El SAT y la Ley antilavado LFPIORPI

Por Héctor Galicia Méndez / abril 13, 2020

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste principalmente en introducir capitales de procedencia ilícita en el sistema financiero, simulando que estos son beneficios obtenidos provienen de actividades legales. En este articulo se busca resolver la incógnita que muchos contribuyentes tienen actualmente, que es el saber si se está

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Explicación de la Ley Antilavado para Principiantes – ¿Que es la LFPDPPP?

Por Colaboradores / febrero 17, 2014

Autor: CP César Rafael Arias Hinojosa La LFPDPPP es una disposición de carácter obligatorio tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

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Ley Antilavado en el Sector de la Construccion – Obligaciones y Multas por no Cumplir

Por ContadorMx / octubre 22, 2013

El 01 de septiembre 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida comúnmente como Ley “anti-lavado”, en la que se le da el carácter de actividad vulnerable a los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Con esta nueva Ley, las personas

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Cuales son las Actividades Vulnerables en la Ley Antilavado – Quienes Presentan los Avisos al SAT

Por ContadorMx / octubre 17, 2013

A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones, también a partir del 31 de octubre de 2013 presentaran Avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente

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Puntos Basicos que debes saber sobre la Ley Contra el Lavado de Dinero

Por ContadorMx / julio 30, 2013

La “Ley contra el lavado de dinero”fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Octubre de 2012 y que tiene por objeto proteger la economía nacional y el sistema financiero, estableciendo medidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; asimismo, esta Ley faculta

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Limite para las Operaciones en Efectivo – Ley Antilavado en la Compra-Venta

Por ContadorMx / julio 22, 2013

La llamada Ley Antilavado que en realidad se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el pasado 17 de Octubre de 2012, nos dice en el articulo 32 cuales son las operaciones en efectivo que estarán prohibidas realizar las cuales encontraran en la tabla que esta

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Que es la Ley Antilavado de Dinero y quienes son los Obligados a Informar a la Autoridad

Por ContadorMx / julio 1, 2013

El pasado 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual contempla obligaciones para cierto grupo de personas, a efecto de que reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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