Multas por incumplimiento de la Ley Antilavado


En el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se señalan las actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, ya que a través de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que las realizan para blanquear sus capitales, producto de sus actividades delictivas o para realizar actividades terroristas. (más…)

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Establecimiento permanente en México para residentes en el extranjero



De acuerdo con el artículo 2 la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales independientemente será considerado un establecimiento permanente en el país.

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Reinversión de utilidades y su estímulo fiscal



En este artículo se explicará la aplicación del Estímulo Fiscal a Personas Físicas derivado de los Dividendos o Utilidades que se Reinviertan. (más…)

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Pasos para la Liquidación de Sociedades Mercantiles



La liquidación de una empresa es una situación que se puede llegar a dar por dificultades económicas o financieras o por la imposibilidad de seguir con el objeto social del contribuyente. Es un tema complejo porque implica aspectos Contables, Legales y Fiscales dentro del procedimiento de liquidación de sociedades mercantiles. (más…)

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Incapacidad por riesgo de trabajo y pago del subsidio del IMSS



Derivado de la prestación de servicios a través de una relación laboral, el personal se encuentra expuesto a diversos riesgos y accidentes, así como a enfermedades generales que no tienen que ver con el desempeño de su labor, por lo que es recomendable que conozcan los tipos de incapacidades existentes y su clasificación de acuerdo al tipo de incidente. (más…)

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Manejo de cuentas bancarias (actividad vulnerable) ante la Ley Antilavado



En este artículo hablaré del manejo de cuentas bancarias de sociedades, que se puede ubicar en una actividad vulnerable para efectos de la ley  federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (más…)

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Las Normas de información financiera,  base para Amparo directo



En los últimos años, el estudio de las Normas de Información financiera (NIF) han tenido un impacto importante no solo, porque son la base para la toma de decisiones dentro de las organizaciones, sino porque también la autoridad ha venido haciendo uso de ella en Tribunales para a resolución de problemas que involucren no solo temas jurídicos sino también financieros y contables. (más…)

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Registro en el padrón de subcontratación de servicios especializados de la STPS



Desde la publicación de la Reforma a la subcontratación (Outsourcing) para 2021 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril de 2021, donde se incorporó la prohibición de la subcontratación de personal; se tiene la duda de cuáles serán las reglas para registrarse en el padrón de servicios u obras especializados. (más…)

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1a modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 (DOF)



El 03 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, después de seis versiones anticipadas. (más…)

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