actividades vulnerables

Manejo de cuentas bancarias (actividad vulnerable) ante la Ley Antilavado

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RFC de bancomer banamex hsbc banorte scotiabank inbursa

En este artículo hablaré del manejo de cuentas bancarias de sociedades, que se puede ubicar en una actividad vulnerable para efectos de la ley  federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lic. Fernando Rafael Ramos GallardoLicenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos […]

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¿Cuáles son las actividades vulnerables? – El SAT y la Ley antilavado LFPIORPI

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actividades vulnerables Ley antilavado en México LFPIORPI

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste principalmente en introducir capitales de procedencia ilícita en el sistema financiero, simulando que estos son beneficios obtenidos provienen de actividades legales. En este articulo se busca resolver la incógnita que muchos contribuyentes tienen actualmente, que es el saber si se está

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Preguntas Frecuentes de la Ley Antilavado y las Actividades Vulnerables

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Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros. Actividades Vulnerables Quiénes realizan actividades vulnerables en términos

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Cuales son las Actividades Vulnerables en la Ley Antilavado – Quienes Presentan los Avisos al SAT

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A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones, también a partir del 31 de octubre de 2013 presentaran Avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente

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