Se soluciona problema de comunicación para el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes. Con fecha 18 de enero de 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a disposición de los contribuyentes obligados, la versión 2011 del software DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero 2011, utilizable para presentar el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
"Se informa que el sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presentó problemas en las comunicaciones.
- Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera es el organismo – desconcentrado ‐
encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos. - Dicha Unidad Administrativa diseñó, en coordinación con las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como con el Servicio de Administración Tributaria, el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, junto con el correspondiente instructivo para su llenado
DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero 2011
El problema ha sido solventado por lo que los centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a cumplir con el envío de los reportes de operaciones de acuerdo con las DCG. Para ello deben descargar la versión DEM_CCTD_2011".
Se recuerda que el SAT, al ejercer sus facultades, considerará las evidencias que los sujetos obligados presenten respecto a las acciones realizadas el 18 de enero de 2011 enfocadas al envío oportuno de los citados reportes.
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