Multas por incumplimiento de la Ley Antilavado


En el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se señalan las actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, ya que a través de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que las realizan para blanquear sus capitales, producto de sus actividades delictivas o para realizar actividades terroristas. (más…)

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Explicacion de la Ley Antilavado – Contribuyentes Obligados y Multas

dineroenefectivoDerivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dada la importancia de la materia, el pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevas obligaciones para actividades económicas consideradas por la
propia ley como vulnerables, para lo cual hemos preparado el siguiente resumen con el fin de conocer de forma práctica el alcance de la misma.

¿Qué obligaciones tienen las personas físicas y morales que realizan estas actividades?

• Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables.
• Proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable.
• Designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
• Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciones.
• Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
• Abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.

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