La nueva Ley Antilavado implica una carga más para nosotros los contadores, ya que tendremos que identificar e informar a las autoridades si nuestros clientes ocultan ingresos o la identidad de algún cliente, porque si no reportamos esa información podríamos hacernos acreedores a sanciones penales.
¿Qué dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)?
La ley de lavado de dinero debe enfocarse en delincuentes y no en profesionistas, pidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Patricia González Tirado, vicepresidenta fiscal del IMCP, dijo que en la actual discusión de reforma se ha tratado de incorporar al gremio y a otros profesionistas como sujetos obligados, lo cual les podría acarrear sanciones penales.
“No debe haber confusiones, la ley debe enfocarse y se está enfocando en el delincuente”, puntualizó. En conferencia, dijo que para blindarse ante este tipo de problemas los contadores, profesionistas y comerciantes deben aplicar los mínimos requisitos para saber quién es su cliente.
El 26 de agosto de 2010, el presidente Felipe Calderón presentó la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
“En la discusión en el Senado surgió la posibilidad de incorporar a los contadores como sujetos obligados y, posteriormente, a distintas profesiones”, dijo González.
Fuente: IMCP.
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