El Papel de los Contadores en la Ley Antilavado – Identificación de Operaciones Procedencia Ilícita

Lo que se tiene entendido con esta nueva ley Antilavado que quieren implementar es una carga mas para los contadores ya que el mismo tendría que identificar e informar a las autoridades si el cliente oculta ingresos, si oculta la identidad de algún cliente y si no reportamos podríamos hacernos acreedores a sanciones penales.

QUE DICE EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS IMCP?

La Ley de lavado de dinero debe enfocarse en delincuentes y no en profesionistas, pidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Patricia González Tirado, vicepresidenta fiscal del IMCP, dijo que en la actual discusión de reforma se ha tratado de incorporar al gremio y a otros profesionistas como sujetos obligados, lo cual les podría llevar sanciones penales.

Leer mas…

Comparte con un amigo