Que es la Ley Antilavado de Dinero y quienes son los Obligados a Informar a la Autoridad

dineroenefectivoEl pasado 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual contempla obligaciones para cierto grupo de personas, a efecto de que reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las operaciones celebradas con terceros cuando estas representen pagos en efectivo por encima de determinados montos, o bien, movimientos de capital que pueden considerarse como inusuales.

El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, mediante una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República (PGR), para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

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El Papel de los Contadores en la Ley Antilavado – Identificación de Operaciones Procedencia Ilícita

lavadodinero thumbLo que se tiene entendido con esta nueva ley Antilavado que quieren implementar es una carga mas para los contadores ya que el mismo tendría que identificar e informar a las autoridades si el cliente oculta ingresos, si oculta la identidad de algún cliente y si no reportamos podríamos hacernos acreedores a sanciones penales.

QUE DICE EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS IMCP?

La Ley de lavado de dinero debe enfocarse en delincuentes y no en profesionistas, pidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Patricia González Tirado, vicepresidenta fiscal del IMCP, dijo que en la actual discusión de reforma se ha tratado de incorporar al gremio y a otros profesionistas como sujetos obligados, lo cual les podría llevar sanciones penales.

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