¿Cuáles son las actividades vulnerables? – El SAT y la Ley antilavado LFPIORPI

abril 13, 2020 por Héctor Galicia Méndez

actividades vulnerables Ley antilavado en México LFPIORPI

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste principalmente en introducir capitales de procedencia ilícita en el sistema financiero, simulando que estos son beneficios obtenidos provienen de actividades legales. En este articulo se busca resolver la incógnita que muchos contribuyentes tienen actualmente, que es el saber si se está obligado a presentar avisos derivados de la ley antilavado (LFPIORPI).

Héctor Galicia Méndez

Contador Público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac, con más de 14 años de experiencia como Auditor Externo, Asesor Fiscal y
Contralor Financiero en firmas BIG 4 y empresas transnacionales en giros de manufactura, comercialización, desarrollo de software, hotelería entre otros.
Se desempeña como socio fundador de la firma de asesoría integral Tax ID, donde se atienden clientes extranjeros y nacionales de diferentes tipos de industrias.

Correo Electrónico: contacto@taxid.mx

Nuevos campos DIOT 2019 – SAT Actualiza el Layout para importación de la información masiva

noviembre 10, 2024febrero 25, 2019 por ContadorMx

DIOT 2019 actualizacion 1.2.1 version SAT Layout

El SAT lanzó la versión 1.2.1 del DIOT 2019, el cual contiene el nuevo campo “Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte”, por lo que en el aplicativo de recepción de archivos generados con la información mensual de las operaciones con terceros sólo aceptará los archivos generados con la nueva versión.

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Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.

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DIOT – Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte

febrero 13, 2019 por ContadorMx

Con la entrada en vigor del manejo del IVA al 50% en la región fronteriza norte, fue necesaria la actualización de la DIOT en 2019. La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros a partir de 2019 tendrá un nuevo campo para reflejar cuánto se pago a proveedores que aplican el beneficio fiscal de la reducción del Impuesto al Valor Agregado en dicha región.

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Descargar DIOT 2019 – Instalar la actualización del SAT (version 1.2.0)

enero 7, 2025febrero 5, 2019 por ContadorMx

The DIOT 2019 program update is now available, which includes the activities with the new 8% VAT rate that the beneficiaries of the decree in the northern border region use in their CFDI and that the recipients have to declare in said informative declaration of operations with third parties.

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DIOT – Declaración Informativa de Operaciones con Terceros vigente ante el SAT

noviembre 25, 2025enero 23, 2019 por ContadorMx

presentacion DIOT SAT eliminacion mis cuentas contabilidad

La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) para el ejercicio 2019 está lejos de desaparecer para todos los contribuyentes, sólo hay un camino claro para la eliminación de la obligación que es utilizar los medios de contabilidad del SAT.

La DIOT se creó por la necesidad de la autoridad de cuadrar lo declarado por los contribuyentes en materia del Impuesto al Valor Agregado que se entera mes con mes en los pagos provisionales, ahora en el sistema de declaraciones y pagos del SAT.

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¿Como utilizar Mi Contabilidad en la pagina del SAT? – Personas físicas con actividad empresarial, profesional y arrendamiento

noviembre 10, 2024octubre 1, 2018 por ContadorMx

En la recién publicada 3ra modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, se dio a conocer que las Personas Físicas con Actividad Empresarial, Profesional y Arrendamiento, ya pueden utilizar el aplicativo “Mi Contabilidad” en la página del SAT, para el calculo de impuestos, beneficiándose con el no envío de la Contabilidad Electrónica y la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

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Declaraciones Informativas a presentar en 2018 (anexos del DIM)

febrero 15, 2018 por C.P.C. & M.I. José Alfredo Franco Hernández

auditoria interna en empresas y organizaciones

¿Ya tienes tu amarre al 100% de CFDIS de nómina directamente de la información del SAT (requiere de un software especializado)? Evita problemas al momento de la presentación de declaraciones anuales de tus empleados.

¿Ya empezaste tu proceso de Estudio de Precios de Transferencia, ISSIF (antes DISIF), Anexo 9 del DIM? A partir de este año tienes como límite el 31 de marzo y ya no el 30 de junio.

C.P.C. & M.I. José Alfredo Franco Hernández

Es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Tiene Especialidad en Impuestos, Maestría en Impuestos y Maestría en Derecho Fiscal.
Actualmente es Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, donde, además, ha presidido las comisiones de Auditoría y NIFS (2018 y 2019), y la de Control de Calidad en Trabajos de Aseguramiento (2016 y 2017).
Ha formado parte de las comisiones Regionales del IMCP Centro Occidente: Auditoría, de Tributación Internacional, y actualmente es miembro de la de Normas de Información Financiera.
Cuenta con 3 certificaciones por el IMCP: General, Fiscal y Contabilidad y Auditoría Gubernamental (todas mediante examen)
Ha sido auditor y asesor de importantes entes privados (nacionales e internacionales) y de gobierno por más de 15 años.

elaf.mx/

No se presentará la Declaración informativa del Subsidio al Empleo de 2017

febrero 13, 2018 por ContadorMx

Ante la desaparición de la declaración informativa de sueldos y salarios del anexo 1, se tenía la duda si la declaración informativa del subsidio para …

Guía para el envío de la Prima de Riesgo del Trabajo del IMSS desde el DAPSUA

agosto 25, 2025febrero 6, 2018 por ContadorMx

Durante febrero de cada año se envía al IMSS la determinación de la prima de riesgo de trabajo del ejercicio pasado, a través del aplicativo IDSE, accediendo con el certificado del registro patronal correspondiente.

También pueden presentar la determinación de forma impresa, presentando la tarjeta de identificación patronal, junto con los formatos CLEM 22 y CLEM 22 A, en la subdelegación que le corresponda.

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