Como identificar a un Defraudador dentro de la Empresa


El fraude existe desde hace mucho tiempo y siempre existe la forma de que alguien se aproveche y evite los controles que una organización disponga para evitar precisamente eso. No hablamos del robo hormiga en alguna tienda departamental sino de un defraudador a gran escala.

Un empleado de alto rango identificado como adicto al trabajo, que parece estresado y rara vez toma vacaciones, declina promociones, y protege celosamente su unidad de negocio del escrutinio externo, mientras se reserva el manejo de la elección de proveedores puede estar en malos pasos, de acuerdo con un análisis de casos de fraudes corporativos investigados por KPMG International, red global de firmas multidisciplinarias que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría

Esto es lo que ellos dicen del perfil del estafador típico:
• Hombre
• 36 a 45 años
• Comete fraude en contra de su propio empleador
• Trabaja en la función financiera o en un papel relacionadas con las finanzas
• Mantiene una posición de alta gerencia
• Empleado de la empresa por más de 10 años
• Trabaja en complicidad con otro autor

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