Reglamento de la Ley Antilavado de Dinero en Mexico – Publicada en el Diario Oficial de la Federacion

lavadodinero thumb Disposiciones para las Instituciones de Crédito para evitar el Lavado de Dinero en MéxicoEl dia de hoy 16 de agosto se publica el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley que intervengan en la aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.

Los siguientes son los capítulos en que se divide este reglamento:

  • DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
  • DE LAS OBLIGACIONES
  • DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
  • DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS
  • DEL USO DE EFECTIVO Y METALES
  • DE LA RESERVA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
  • DE LAS EVALUACIONES
  • DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013, salvo por lo que se refiere a las atribuciones conferidas a la UIF y al SAT en este Reglamento, mismas que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para acceder al reglamento puedes hacerlo desde el siguiente enlace: Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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