La Evaluación Nacional de Riesgo recientemente emitida por el Dr. Santiago Nieto, considera a las actividades vulnerables más comunes como de alto riesgo de ser utilizadas como medios para el blanqueo de capitales, por lo que todas serán obligadas a considerar sistemas automatizados, tener un enfoque basado en riesgos, reportar operaciones sospechosas, contar con una auditoría, realizar una capacitación anual a todos sus colaboradores, entre otras.
Blinda está conformado por un equipo de profesionales, cuenta con Certificación de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists).
BLINDA ha participado en México, Estados Unidos y América Latina en auditorías, cursos, talleres, investigaciones, programas y metodologías de prevención de lavado de dinero, due dilligence, sistemas de administración de riesgos, diseño de matrices de riesgos, análisis de alertas, investigaciones de lavado de dinero, implementación de gobiernos corporativos en asesoría y consultoría desarrollo de manuales, implementación de sistemas.
