Delitos Fiscales y Sus Sanciones

delito fiscal

Debemos de tener mucho cuidado los Dueños, Administradores y Contadores, respecto a los posibles delitos fiscales que estemos cometiendo sin darnos cuenta de ellos, algunos actos que traen aparejada la sanción de prisión encontramos los siguientes:

Tres meses a Tres Años de Prisión:

  • Las personas que omitan solicitar su inscripción o la de un tercero al RFC por mas de un año contado a partir de la fecha que debió hacerlo.
  • Quienes rindan con falsedad al RFC los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado.
  • Quienes usen intencionalmente más de una clave de RFC.
  • Quienes cambien de domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente, después de la notificación de la orden de visita, o bien, después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos.
  • Quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociables en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos.
  • Quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar.
  • Determine pérdidas con falsedad.

Con sanción de tres meses a seis años:

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Son Ilegales los embargos del IMSS? – Derecho Fiscal

martillo juez

A muchos nos ha llegado alguna vez algún requerimiento de pago de la cuota obrero patronales (COP) o las de retiro cesantía y vejez (RCV), para eso el IMSS tiene un procedimiento administrativo de ejecución en contra del empresario para recuperar las contribuciones omitidas.

Los requerimientos de pago y actas de embargo que nos entrega el IMSS, los cuales nos entregan después de habernos dado un citatorio llenado por el ejecutor con leyendas tales como “embargo con extracción de bienes” o “uso de la fuerza publica”. Esto se podría considerar una intimidación ya sea al empresario o al asesor con la amenaza de que al habernos notificado efectuaran un embargo con extracción de bienes.

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