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Operaciones vulnerables lavado de dinero ley antilavado

Avisos por actividades vulnerables por enviar al SAT y próximas obligaciones

La Evaluación Nacional de Riesgo recientemente emitida por el Dr. Santiago Nieto, considera a las actividades vulnerables más comunes como de alto riesgo de ser utilizadas como medios para el blanqueo de capitales, por lo que todas serán obligadas a considerar sistemas automatizados, tener un enfoque basado en riesgos, reportar operaciones sospechosas, contar con una …

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Operaciones vulnerables lavado de dinero ley antilavado

¿Cuáles son las actividades vulnerables? – El SAT y la Ley antilavado LFPIORPI

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste principalmente en introducir capitales de procedencia ilícita en el sistema financiero, simulando que estos son beneficios obtenidos provienen de actividades legales. En este articulo se busca resolver la incógnita que muchos contribuyentes tienen actualmente, que es el saber si se está …

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