Servicios Especializados (REPSE) y Ley Antilavado (LFPIORPI)
Subcontratación de personal especializado como actividad vulnerable, conforme el criterio de la UIF, la prestación de ciertos servicios es considerado para las autoridades y organismos internacionales como sensible porque puede realizarse a través de estas el blanqueo activos ilegales. Lic. Fernando Rafael Ramos GallardoLicenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización …
Servicios Especializados (REPSE) y Ley Antilavado (LFPIORPI) Leer más »