REPSE servicios especializados Antilavado

Servicios Especializados (REPSE) y Ley Antilavado (LFPIORPI)

Subcontratación de personal especializado como actividad vulnerable, conforme el criterio de la UIF, la prestación de ciertos servicios es considerado para las autoridades y organismos internacionales como sensible porque puede realizarse a través de estas el blanqueo activos ilegales. Lic. Fernando Rafael Ramos GallardoLicenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización …

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