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Preguntas Frecuentes de la Ley Antilavado y las Actividades Vulnerables

Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros. Actividades Vulnerables Quiénes realizan actividades vulnerables en términos …

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Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día 17 de octubre de 2012 a través del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La presente Ley entrará en vigor a los …

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