Cuando la Alteracion de la Contabilidad se Considera un Delito?

Muchas veces podemos haber hecho modificaciones a la contabilidad ya sea por corrección o por simplemente reflejar un resultado diferente al que debería, pero hasta que grado se considera un Delito y Penal?? Aquí los posibles escenarios contables que se podrían dar y en que momento se considera Fraude.

Manejo circulante

  • Caja menor y adulteración de transacciones
  • Recibos provisionales
  • Dobles reembolsos
  • Apropiación indebida de dinero sin registro
  • Jineteo de efectivo o cheques
  • Sustitución de dinero por cheque o tarjeta
  • Consignaciones adulteradas
  • Destrucción de facturas y comprobantes
  • Autopréstamos
  • Clonación de recibido en operaciones de efectivo
  • Complicidad en atracos

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