La obligación de identificar al Beneficiario Controlador ante el SAT demanda que las empresas implementen y documenten controles internos razonables y necesarios para gestionar esta información. Estas medidas deben adaptarse específicamente a las circunstancias individuales de cada empresa, sugiriendo la elaboración de un manual personalizado como la mejor práctica para documentar estos procedimientos.
L.C. Enrique Hernández Pedro, con 20 años de experiencia en la dirección de empresas y despachos contables, es el encargado de impartir este curso. Autor de obras importantes en el ámbito contable y fiscal, Enrique es un reconocido diseñador de aplicativos contables y fiscales, así como un destacado expositor en temas de compliance, patrimoniales, entre otros. Su vasta experiencia y contribuciones al gremio contable garantizan una formación de alto valor para los participantes del curso.