Formal prision por defraudacion fiscal por Mal esquema de Outsourcing – Resultados alianza SAT e IMSS

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obtuvo auto de formal prisión contra los directivos de la empresa Promotora Indios, S.A. de C.V., por prácticas fiscales indebidas en el uso de esquemas de sustitución laboral, conocidos como “outsourcing”.

Luego de la querella interpuesta por el SAT ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, contra los procesados, el agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa UEIDFF/FISM01/233/2011.

Según el expediente, los procesados conjuntamente con corporativo Sixga y Asociados, S. A. de C. V.; Robles y Ramos Belmonte asociados y compañía, S. N. C., Servicios Leembal, SCU y Corpmaqh, S. A. de C. V., presuntamente con el uso de engaños, omitieron el pago del Impuesto Sobre la Renta, –en su carácter de retenedor–, del ejercicio fiscal 2009, al realizar simulación de actos, manifestando no tener personal a su cargo con la finalidad de no enterar las retenciones que por concepto de sueldos realizaron a tres contribuyentes, dos jugadores y el director técnico del Club de futbol Indios de Ciudad Juárez.

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