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Conoce la Ley Antilavado de Dinero – Actividades que requieren presentar Avisos, Multas, Tiempo y Forma

Con la llegada de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mejor conocida como la Ley Antilavado de Dinero las personas que realicen cualquier actividad que mas adelante se mencionara, deben presentar el Aviso ante la autoridad correspondiente que en este caso es el Servicio de …

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Descargar la Ley Antilavado en PDF – Obligaciones generadas a partir del 17 de Julio de 2013

El pasado 17 de Octubre de 2012 se publico en el diario oficial de la federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que se conoce como la Ley Antilavado, esta ley entro en vigor el día 17 de julio de 2013. Lo anterior de acuerdo …

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