Multas por incumplimiento de la Ley Antilavado


En el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se señalan las actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, ya que a través de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que las realizan para blanquear sus capitales, producto de sus actividades delictivas o para realizar actividades terroristas.

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Manejo de cuentas bancarias (actividad vulnerable) ante la Ley Antilavado



En este artículo hablaré del manejo de cuentas bancarias de sociedades, que se puede ubicar en una actividad vulnerable para efectos de la ley  federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Consecuencias del manejo de efectivo ante la Ley Antilavado

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La legislación en prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo evita la circulación de recursos de procedencia ilícita en nuestro País; al hacerlo sanciona el uso de efectivo como pago de algunos bienes o servicios y por otra parte se establece la obligación a particulares de reportar operaciones y enviar esa información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de investigar y presentar la denuncia correspondiente por esos delitos.

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