Tag Archives: ley antilavado 2014

Modificacion al Formato de la Ley Antilavado – Aviso simplificado

Contador Mx Te recomienda El día de hoy fue publicada la Modificación a las Regla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita vigente en el DOF y también se modificaron los formatos oficiales con el fin de simplificar el tramite. Modificación al Formato Oficial Que derivado de la implementación de los formatos ...

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Limite para las Operaciones en Efectivo – Ley Antilavado en la Compra-Venta

La llamada Ley Antilavado que en realidad se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el pasado 17 de Octubre de 2012, nos dice en el articulo 32 cuales son las operaciones en efectivo que estarán prohibidas realizar las cuales encontraran en la tabla que esta en la parte inferior, mientras ...

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Explicacion de la Ley Antilavado – Contribuyentes Obligados y Multas

Derivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate ...

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