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Temas Publicaciones: ley antilavado 2013

Cuales son las Actividades Vulnerables en la Ley Antilavado – Quienes Presentan los Avisos al SAT

A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones, también a partir del 31 de octubre de 2013 presentaran Avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó ... Leer Más »

Reglas de la Ley Antilavado – Como Prevenir y Detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita

El día de hoy 23 de agosto se publicó en el Diario oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estas Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil ... Leer Más »

Reglamento de la Ley Antilavado de Dinero en Mexico – Publicada en el Diario Oficial de la Federacion

El dia de hoy 16 de agosto se publica el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones ... Leer Más »

Limite para las Operaciones en Efectivo – Ley Antilavado en la Compra-Venta

La llamada Ley Antilavado que en realidad se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el pasado 17 de Octubre de 2012, nos dice en el articulo 32 cuales son las operaciones en efectivo que estarán prohibidas realizar las cuales encontraran en la tabla que esta en la parte inferior, mientras ... Leer Más »

Descargar la Ley Antilavado en PDF – Obligaciones generadas a partir del 17 de Julio de 2013

El pasado 17 de Octubre de 2012 se publico en el diario oficial de la federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que se conoce como la Ley Antilavado, esta ley entro en vigor el día 17 de julio de 2013. Lo anterior de acuerdo al primero transitorio de la ... Leer Más »

Explicacion de la Ley Antilavado – Contribuyentes Obligados y Multas

Derivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate ... Leer Más »