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Temas Publicaciones: ley antilavado 2013

Cuales son las Actividades Vulnerables en la Ley Antilavado – Quienes Presentan los Avisos al SAT

prestamoCapital Cuales son las Actividades Vulnerables en la Ley Antilavado – Quienes Presentan los Avisos al SATA partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones, también a partir del 31 de octubre de 2013 presentaran Avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u operación a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT. Para conocer mas acerca de las actividades vulnerables que están obligadas a presentar estos avisos al SAT les dejamos primero lo que deben de recabar de las personas con las que tengan operaciones, el seguimiento que se le debe de dar y una pequeña explicación de cada una de las actividades vulnerables en la Ley Anti Lavado.

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Reglas de la Ley Antilavado – Como Prevenir y Detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita


El día de hoy 23 de agosto se publicó en el Diario oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estas Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece

Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben observar para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refiere el artículo 17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada. Leer Más »

Reglamento de la Ley Antilavado de Dinero en Mexico – Publicada en el Diario Oficial de la Federacion

lavadodinero thumb Reglamento de la Ley Antilavado de Dinero en Mexico   Publicada en el Diario Oficial de la FederacionEl dia de hoy 16 de agosto se publica el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley que intervengan en la aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Leer Más »

Limite para las Operaciones en Efectivo – Ley Antilavado en la Compra-Venta

requiere dinero 300x225 Limite para las Operaciones en Efectivo   Ley Antilavado en la Compra VentaLa llamada Ley Antilavado que en realidad se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el pasado 17 de Octubre de 2012, nos dice en el articulo 32 cuales son las operaciones en efectivo que estarán prohibidas realizar las cuales encontraran en la tabla que esta en la parte inferior, mientras que el articulo 33 que a continuación transcribo no habla de que estas operaciones deberán será efectuarlas por medio de notario publico:

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

De conformidad con el artículo 32 de la Ley Antilavado queda prohibido pagar y aceptar el pago mediante el uso de monedas, billetes y metales preciosos, en los supuestos siguientes:

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Descargar la Ley Antilavado en PDF – Obligaciones generadas a partir del 17 de Julio de 2013

lavadodinero thumb Descargar la Ley Antilavado en PDF   Obligaciones generadas a partir del 17 de Julio de 2013El pasado 17 de Octubre de 2012 se publico en el diario oficial de la federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que se conoce como la Ley Antilavado, esta ley entro en vigor el día 17 de julio de 2013. Lo anterior de acuerdo al primero transitorio de la propia ley:

Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (17 de julio de 2013).

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Explicacion de la Ley Antilavado – Contribuyentes Obligados y Multas

dineroenefectivo Explicacion de la Ley Antilavado   Contribuyentes Obligados y MultasDerivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dada la importancia de la materia, el pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevas obligaciones para actividades económicas consideradas por la
propia ley como vulnerables, para lo cual hemos preparado el siguiente resumen con el fin de conocer de forma práctica el alcance de la misma.

¿Qué obligaciones tienen las personas físicas y morales que realizan estas actividades?

• Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables.
• Proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable.
• Designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
• Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciones.
• Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
• Abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.

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