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Temas Publicaciones: guia instituciones de credito lavado dinero mexico

Disposiciones para las Instituciones de Crédito para evitar el Lavado de Dinero en México

Se emitió en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 31 de mayo de 2011 las disposiciones de carácter general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito aplicables a las organizaciones auxiliares de crédito. Estas disposiciones se emiten considerando lo siguiente: Que una de las estrategias más efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México, es ... Leer Más »