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Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita

ley libro thumb Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia IlicitaLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día 17 de octubre de 2012 a través del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Puede descargar la ley completa desde el diario oficial de la federación lo puedes hacer desde el siguiente enlace: Descargar Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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